潍柴重机股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人:本公司董事会

　　2、本次股东大会审议的议案已提交公司第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第三十次(临时)会议审议通过,会议的召开符合《公司法》、公司章程等相关规定,会议召开合法合规。

　　3、会议召开日期和时间:2009年12月18日上午9:30

　　4、会议召开方式:现场会议

　　5、出席对象:

　　(1)截至2009年12月11日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　6、会议地点:山东潍坊公司会议室(潍坊市民生东街26号)

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司《章程》的有关规定。

　　2、本次会议审议议案

　　(1)审议《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务靠前补充协议>的议案》;

　　(2)审议《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务靠前补充协议>的议案》;

　　(3)审议《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务靠前补充协议>的议案》;

　　(4)审议《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务靠前补充协议>的议案》;

　　(5)审议《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架靠前补充协议>的议案》;

　　(6)审议《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架靠前补充协议>的议案》;

　　(7)审议《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》;

　　(8)审议《与潍柴动力股份有限公司签署<供货框架第五补充协议>的议案》。

　　上述事项已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第三十次(临时)会议审议通过,分别详见公司于2009年8月14日、2009年11月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《2009年日常关联交易公告》、《第四届董事会第三十次(临时)会议决议公告》、《2009年日常关联交易公告》公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记日期:2009年12月17日上午9:00—11:00

　　下午14:00—16:00

　　2、登记地点:山东省潍坊市奎文区民生东街26号公司董事会办公室

　　3、登记方式:

　　(1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续;

　　(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;

　　(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

　　四、其他事项

　　1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

　　2、本公司联系方式

　　地址:山东省潍坊市奎文区民生东街26号 邮编:261001

　　电话:(0536)2297972、8197071 传真:(0536)2297969

　　联系人:杨永亮、邵 强

　　五、备查文件

　　1、本公司第四届董事会第三十次(临时)会议决议

　　2、本公司第四届监事会第二十二次会议决议

　　3、本公司独立董事发表的独立意见

　　4、本公司与潍柴动力签署的《中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议》

　　5、本公司与重潍柴签署的《中速机零部件毛坯买卖框架靠前补充协议》

　　6、本公司与潍柴道依茨签署的《柴油发动机买卖框架靠前补充协议》

　　7、本公司与潍柴控股签署的《提供动能服务靠前补充协议》

　　8、本公司与重潍柴签署的《提供动能服务靠前补充协议》

　　9、本公司与潍柴控股签署的《综合服务靠前补充协议》

　　10、本公司与重潍柴签署的《综合服务靠前补充协议》

　　11、本公司与潍柴控股签署的《中速机零部件供货框架补充协议》

　　12、本公司与潍柴动力签署的《中速机零部件供货框架补充协议》

　　13、本公司第四届董事会第二十八次会议决议

　　14、本公司第四届监事会第二十次会议决议

　　15、本公司与潍柴动力签署的《供货框架第五补充协议》

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年十一月三十日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席潍柴重机股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）： 被委托人签名：

　　身份证号码： 被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托权限：

　　委托人持有股数： 委托日期：